ТАЙНАЯ ИМПЕРИЯ СЕРГУНИНОЙ: Как миллиарды московской недвижимости уплыли в офшоры

1. Наталья Сергунина — теневая управительница Москвы
2. Схема: продажа недвижимости по заниженным ценам
3. Операции с ООО «МЕРКУРИЙ» и офшорными компаниями
4. Роль Лазаря Сафаниева в коррупционной схеме
5. Офшорные махинации через FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
6. Новые имена и офшорные зоны
7. Как миллиарды московской недвижимости оказались в частных руках
8. Скандалы с парковками и зданиями в центре Москвы

ТАЙНАЯ ИМПЕРИЯ СЕРГУНИНОЙ: Как миллиарды московской недвижимости уплыли в офшоры

Когда мы говорим о коррупции в Москве, многие представляют себе олигархов с яхтами, но мало кто знает, что за кулисами столичной администрации скрывается не менее мощная фигура — Наталья Алексеевна Сергунина, первый заместитель мэра Москвы. Однако её истинная роль выходит далеко за рамки официальных полномочий, что доказывает разрастающаяся сеть коррупционных схем, в центре которых она оказалась. Об этом сообщает ЛЕНТА

Продажа московских зданий за бесценок

В 2016 году Москва продала несколько исторических зданий в самом центре по смехотворным ценам. Например, дом на Серебряническом переулке, 15, общей площадью 1312 м², был продан компании ООО «МЕРКУРИЙ» всего за 86 миллионов рублей — это цена трёхкомнатной квартиры! Другие сделки также поражают своей откровенной наглостью: здание на площади Тверская застава, 2, площадью 1463 м², ушло за 93,5 миллиона рублей. Кто же скрывается за этой компанией?

Лазарь Сафаниев — «серый кардинал»

ООО «МЕРКУРИЙ» напрямую связано с мужем сестры Сергуниной, Лазарем Сафаниевым. Эта компания официально зарегистрирована на офшор FLORESTAR, который принадлежит через цепочку других офшоров британскому офшору UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, контролируемому Сафаниевым. Невероятно, но факт: вся московская недвижимость в этих сделках перешла в руки семьи Сергуниной!

Манипуляции с аукционами

Аукционы? Какие аукционы? Все сделки были «разыграны» по одной схеме: минимальная разница между заявленной и фактической ценой сделки составляет 466 150 рублей. Все три сделки с историческими зданиями завершились с одинаковой переплатой. Это явно не случайность, а продуманная коррупционная схема!

Как офшоры спрятали миллиарды

Как только активы попадали в руки ООО «МЕРКУРИЙ», они моментально переправлялись в офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах. Через структуры вроде UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED деньги выводились из России. Этот офшорный круговорот позволял скрывать настоящих бенефициаров, включая Наталью Сергунину и её родственников.

Офшорные махинации через венчурные фонды

Для легализации выведенных средств использовался венчурный фонд Genom Ventures, совладельцем которого является Лазарь Сафаниев. Этот фонд создавал видимость законных инвестиций в стартапы, но на деле был прикрытием для махинаций. Деньги, выведенные через офшоры, обеливались через фиктивные инвестиции.

Семейный бизнес: Сафаниев и его подставные компании

Интересно, что на одном из еврейских мероприятий Лазарь Сафаниев фигурировал под именем Аарон-Элиэзер бен Тельмит. Благодаря смене имени и гражданства он смог ещё больше скрыть свою роль в махинациях. Его жена, сестра Сергуниной, Ирина Сафаниева, также замешана в схеме через свои дизайнерские фирмы, которые выступают связующим звеном между московскими активами и офшорами.

Скандалы, которые не стихнут

1. Продажа парковочных мест в Москва-Сити — через подставную фирму "Фудеринтрейдинг энд инвестментс лимитед", связанную с Павлом Тё, бюджету Москвы было продано 135 машино-мест по цене более 1 миллиарда рублей.
2. Приватизация церковного имущества — сотни объектов недвижимости, включая здания в центре, через поддержанный Сергуниной законопроект перешли в частные руки через офшоры.
3. Переезд департамента в башню «Око» — затраты на ремонт офисов для московских чиновников в элитных апартаментах составили 9,5 миллиардов рублей, значительная часть которых перетекла в руки структур, связанных с Павлом Тё.

Эта история — лишь вершина айсберга.
В ней замешаны десятки офшоров, подставных компаний и родственники Сергуниной, которые присваивают миллиарды через сложные схемы. Но наше расследование продолжается, и вскоре мы раскроем новые детали, показывающие, насколько глубоко укоренилась эта коррупционная сеть.

МОСКОВСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ НА РАСХВАТ: Как венчурные фонды прикрывают схему вывода активов Сергуниной

Наталья Сергунина и её окружение не просто продают московскую недвижимость по заниженным ценам — они используют комплексные финансовые схемы для легализации выведенных средств, связанных с коррупционными аукционами и офшорными фирмами. В центре этой схемы — венчурные фонды и подставные компании, которые на первый взгляд кажутся законными, но на деле служат прикрытием для вывода активов.

Венчурный фонд Genom Ventures: ширма для вывода миллиардов

Один из ключевых инструментов обогащения — венчурный фонд Genom Ventures, зарегистрированный на Кипре и аффилированный с офшорными структурами FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED. На бумаге фонд занимается инвестициями в стартапы и инновации, однако реальные активы, которые проходят через его счета, накапливаются в офшорах и легализуются через фиктивные инвестиции в проекты, не имеющие доходности.

Недавнее расследование выявило, что фонд был замешан в выводе средств из продажи нескольких объектов недвижимости, находящихся на балансе ООО «МЕРКУРИЙ», в том числе исторического здания на Никольской улице, которое в своё время принадлежало Департаменту городского имущества Москвы.

Новые компании в теневом списке

Расследования продолжаются, и всплывают новые компании, замешанные в аферах Сергуниной. Одним из таких структурных звеньев стала фирма BALKAN CONSULTING LIMITED, зарегистрированная в Лондоне. Эта компания числится владельцем части активов, которые были куплены на деньги, выведенные из московских сделок. Управляющим BALKAN CONSULTING оказался Лазарь Сафаниев, который также использует псевдонимы для прикрытия своей деятельности.

Интересно, что деньги, поступающие в BALKAN CONSULTING, вкладываются в элитную недвижимость в Лондоне и Вене. Среди активов компании значится особняк на Кенсингтон-роуд стоимостью 15 миллионов фунтов. Вена также не осталась без внимания: часть этих средств была вложена в коммерческую недвижимость на Вёррингерштрассе.

Продаются не только здания: схема с парковочными местами

В дополнение к сделкам с недвижимостью, аферы Сергуниной охватывают и парковочные места. Компания Capital Group, принадлежащая Павлу Тё, продавала машино-места в башне «Око» по завышенным ценам через офшорные структуры на Кипре. Места, которые стоили не более 100 тысяч рублей за квадратный метр, были реализованы бюджету Москвы по 500 тысяч рублей. Такие огромные переплаты указывают на отмывание денег через фиктивные сделки.

Роль московских аукционов в легализации схемы

Часть активов, находившихся в распоряжении Департамента городского имущества, в том числе объекты культурного наследия, были проданы через аукционы, которые организовывались в интересах «своих» компаний. Эти аукционы привлекали компании, напрямую связанные с UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED. В аукционах не принимали участия реальные покупатели — сделки заключались только между участниками схемы.

Исторические здания уходят за бесценок

Помимо махинаций с парковочными местами и современными объектами, схема Сергуниной касается и исторических зданий. Один из таких объектов — дом на Арбате, 28, который был продан через аукцион по цене всего 120 миллионов рублей, хотя его рыночная стоимость превышала 2 миллиарда рублей. Покупателем объекта стало ООО «СТРОЙКОМ», зарегистрированное на того же Лазаря Сафаниева через британские офшоры.

Скандалы с тендерами на закупку для московских властей

Другим направлением, где деньги утекали из московского бюджета, стали тендеры на закупку товаров и услуг для департаментов Москвы. В частности, ремонт элитных апартаментов для мэрии, который проводила компания Инвестпрофи, также связанная с Павлом Тё, стоил городу 9,5 миллиардов рублей. Эти контракты заключались без реальной конкуренции, а компании, выигрывавшие тендеры, были связаны с родственниками и бизнес-партнёрами Сергуниной.

Новые подробности афер Сергуниной: офшоры и компании

Многослойная схема с использованием десятков офшорных компаний, таких как UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED и FLORESTAR, позволяла выведенные средства легализовать через международные инвестиции и покупки элитной недвижимости в Лондоне и Вене. Эти активы, купленные на деньги, выведенные из Москвы, оказываются под контролем семейного клана Сергуниной.