Исследовательская группа FinTelegram обнаружила подозрительный домен, https://app-paymentgw.pgws2b.comкоторый в настоящее время используется несколькими анонимно управляемыми онлайн-казино Liernin Enterprises , включая Malina Casino , Talismania , SlotUna и другие. Этот домен был отмечен из-за его связи с деятельностью, которая потенциально нарушает финансовые правила и правовые стандарты для онлайн-гемблинга. Об этом сообщает ОБЪЕКТИВ

Подробности предупреждения

1. Анонимные операции и отсутствие прозрачности :
   • Домен app-paymentgw.pgws2b.comзарегистрирован анонимно, что скрывает личность его операторов и вызывает серьезные подозрения относительно его легитимности. Такое отсутствие прозрачности является распространенной тактикой, используемой субъектами, вовлеченными в незаконную или несанкционированную деятельность, чтобы избежать обнаружения правоохранительными и регулирующими органами.
2. Связь с незаконными азартными играми в Интернете :
   • Расследования связали этот домен с Liernin Enterprises (ранее известной как Rabidi), группой, управляющей сетью онлайн-казино без надлежащего регулирующего надзора. Эти казино подозреваются в участии в незаконных азартных играх, которые часто включают мошеннические действия, отмывание денег и другие финансовые преступления. Статистика Similarweb показывает, что только за последние 28 дней до 30 августа 2024 года домен посетили более 557 000 раз. Большинство посетителей сайта, вероятно, являются игроками нелегальных онлайн-казино. Почти 40% из них приезжают из Германии, а также из Греции, Великобритании, Ирландии и Португалии (см. скриншот справа ниже).
3. Риск финансовых преступлений и юридической ответственности :
   • Участие в транзакциях с доменами, связанными с несанкционированными или незаконными операциями, может подвергнуть платежные процессоры значительным финансовым и юридическим рискам. Существует повышенный риск участия в деятельности по отмыванию денег, что может привести к серьезным нормативным штрафам и репутационному ущербу.
4. Потенциальные риски нанесения вреда клиентам и утечки данных :
   • Клиенты, совершающие транзакции через эти платформы, могут подвергаться риску финансовых потерь и утечки данных. Анонимные домены часто используются для сокрытия истинной природы их операций, что приводит к потенциальному мошенничеству потребителей и краже конфиденциальной личной и финансовой информации.

Загрузите отчет Рабиди здесь.

Рекомендуемые действия

• Немедленная приостановка транзакций : Мы настоятельно рекомендуем всем платежным системам приостановить все текущие транзакции , связанные с этим app-paymentgw.pgws2b.comдоменом, и не допускать будущих транзакций в этом домене до дальнейшего уведомления.
• Усиленная комплексная проверка : проводить усиленную комплексную проверку всех связанных счетов или организаций, которые взаимодействовали с этим доменом, чтобы обеспечить соблюдение правил противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF).
• Сотрудничество с правоохранительными органами : координируйте действия с соответствующими правоохранительными органами, чтобы сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с этим доменом, и оказывать помощь в текущих расследованиях по пресечению незаконных операций.
• Меры защиты прав потребителей : информируйте своих клиентов и заказчиков о рисках, связанных с этим доменом и аналогичными операциями, и посоветуйте им быть осторожными при совершении онлайн-транзакций.

Заключение

Это предупреждение служит важным напоминанием о важности бдительности и должной осмотрительности в предотвращении финансовых преступлений и защите потребителей. Принимая быстрые меры против подозрительных доменов, таких как app-paymentgw.pgws2b.com, платежные процессоры могут помочь защитить целостность финансовых систем и внести вклад в борьбу с киберпреступностью.

Поделиться информацией

Если у вас есть какая-либо информация об операторах доменов, связанных с ними казино или содействующих платежных системах, пожалуйста, поделитесь ею с FinTelegram через нашу платформу для информирования о нарушениях Whistle42.