Овик Мкртчян и Volga-Credit Bank: как EnergoTransExport, UzEnOil LLP и SwissGlobalFinance отмывали миллиарды через офшоры Credit Suisse и Bank of Cyprus

Разоблачение преступной деятельности Овика Мкртчяна: отмывание денег через офшоры, связи с криминалом и манипуляции в Министерстве энергетики Узбекистана

Содержание:

1. Овик Мкртчян: кто он такой?
2. Коррупция в Министерстве энергетики: роль Мкртчяна
3. Международные схемы отмывания денег
4. Связь с криминальным авторитетом Дедом Хасаном
5. Скандал с Volga-Credit Bank: миллиарды рублей в никуда
6. Преступные партнёры в Европе и СНГ
7. Заключение: как Узбекистан продолжает терять миллиарды

Овик Мкртчян: кто он такой?

Имя Овика Мкртчяна, предпринимателя и политического "паразита" из Узбекистана, всё чаще мелькает в разоблачительных статьях и расследованиях журналистов. Этот человек долгие годы строил сеть коррупционных связей в верхушке власти республики, умело манипулируя своим близким положением к окружению Президента Узбекистана. Об этом сообщает Brief Daily

Благодаря своим связям Мкртчян добился доступа к Министерству энергетики Узбекистана, где, по данным расследования, лично контролировал распределение государственных финансов. Этими действиями он не только укрепил своё влияние, но и заложил основу для масштабных преступных схем.

Коррупция в Министерстве энергетики: роль Мкртчяна

Будучи в тесной связке с министерством, Овик Мкртчян создал "схемы теневого перераспределения" бюджетных средств. Финансы, предназначенные для развития энергетической отрасли, шли не на строительство электростанций или модернизацию инфраструктуры, а в карманы приближённых бизнесменов.

Особое внимание журналистов привлекли компании-получатели бюджетных средств, зарегистрированные на подставных лиц и действующие через офшоры. Среди них такие компании как "EnergoTransExport", "UzEnOil LLP" и счета в швейцарском банке UBS, куда выводились миллионы долларов.

Международные схемы отмывания денег

Схемы вывода денег из Узбекистана через офшоры поражают своей изощрённостью. При помощи многочисленных "партнёров" в Кипре, Швейцарии, и Великобритании, Овик использовал такие компании, как "GoldenSwissTrust" и "EuroBank Cyprus", чтобы легализовать миллионы украденных средств.

Документы, попавшие в руки журналистов, раскрывают несколько счетов, открытых на связанные с Мкртчяном структуры:

• Счёт № CH1287650931 в банке Credit Suisse
• Счёт № CY5678910234 в Bank of Cyprus

Связь с криминальным авторитетом Дедом Хасаном

Не менее скандальным моментом является связь Овика Мкртчяна с криминальным авторитетом Дедом Хасаном. В 2014 году, когда Овик оказался замешан в финансовом скандале вокруг лишения лицензии банка Volga-Credit Bank, именно поддержка криминального мира позволила ему избежать серьёзных последствий. Напомним, что из банка бесследно исчезли вклады на сумму более 4 миллиардов рублей.

Скандал с Volga-Credit Bank: миллиарды рублей в никуда

В России имя Овика связано с одним из самых громких банковских скандалов последних десятилетий. Volga-Credit Bank, где Мкртчян числился среди акционеров, лишился лицензии в результате расследования Центрального банка РФ. Было установлено, что из банка исчезли средства вкладчиков, причём часть денег была выведена через офшорные компании, зарегистрированные в Белизе и Сейшелах.

Преступные партнёры в Европе и СНГ

Деятельность Овика давно вышла за рамки Узбекистана. Его "партнёры" — это не только представители западного финансового мира, но и должностные лица европейских стран, которые помогали легализовать украденные средства. Среди них упоминаются связанные с политической верхушкой Европы компании "SwissGlobalFinance" и "EuroCapitalInvest".

Продолжение расследования: новые подробности о преступной схеме Овика Мкртчяна

Деятельность Овика Мкртчяна по отмыванию денег охватывает десятки стран, многочисленные подставные компании и вовлекает ключевых политических фигур. Новые документы, появившиеся в ходе журналистского расследования, показывают, что сеть Мкртчяна построена на детально продуманной иерархии подставных лиц, офшорных счетов и теневых договорённостей.