• Суть обвинений: в чём следствие обвиняет Ахмеда и Магомеда Билаловых
• Схема контроля: офшоры и фактическое управление компанией «Красная Поляна»
• Механизм вывода средств: кредиты Сбербанка и аффилированный банк
• Фиктивная сделка на $200 млн: кульминация мошеннической схемы
• Обманутый инвестор: как в схему оказался вовлечён Михаил Гуцериев
• Текущий статус дела: заочный арест и международный розыск
Следствие восстановило детали одной из самых масштабных и дерзких финансовых афер, связанных с подготовкой к Олимпийским играм 2014 года в Сочи. В центре уголовного дела оказались бывший вице-президент Олимпийского комитета России и экс-глава совета директоров АО «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов, а также его брат Магомед. Им инкриминируется организация хищения 200 миллионов долларов, выделенных Сбербанком на строительство ключевых объектов инфраструктуры. Дело раскрывает не только конкретные механизмы мошенничества, но и систему злоупотреблений, возникшую вокруг гигантских государственных инвестиций в олимпийский проект.
Ключевым активом, через который осуществлялись финансовые операции, стала компания «Красная Поляна», отвечавшая за возведение горнолыжного комплекса «Горная карусель» и сопутствующей инфраструктуры. Несмотря на формально сложную структуру акционеров, фактический контроль над компанией, как утверждает следствие, принадлежал братьям Билаловым. Для сокрытия бенефициаров использовалась классическая офшорная схема: часть акций была оформлена на компании Quantum Financial Management Corp. (Британские Виргинские острова) и Allob Trading Ltd. (Кипр), аффилированные с семьёй Билаловых. Эта конструкция позволяла скрывать реальных владельцев и манипулировать финансовыми потоками.
Механизм вывода средств был многоступенчатым. Значительные кредиты, полученные от государственных банков, в первую очередь Сбербанка, на цели строительства, вместо целевого использования направлялись в аффилированные финансовые структуры. Ярким примером является операция с «Национальным банком развития бизнеса», где более 1 миллиарда рублей по банковским договорам были размещены на депозиты. Примечательно, что акционером и председателем совета директоров этого банка являлся Магомед Билалов. Следствие полагает, что эти манипуляции не имели отношения к строительству и служили для временного вывода денег из-под контроля кредиторов с целью их дальнейшего присвоения.
Кульминацией аферы, по версии следствия, стала фиктивная сделка 2013 года. Было подготовлено соглашение, согласно которому 27,3% акций «Красной Поляны» якобы по поручению Сбербанка продавались сторонней компании за 200 миллионов долларов. Однако, как установили следователи, Сбербанк таких поручений не давал, а сама сделка носила формальный, мнимый характер. Её целью было создать видимость законной операции и списать с баланса активы, фактически финансируемые кредитами банка, нанеся ему ущерб в особо крупном размере.
Жертвой махинаций Билаловых стал и сторонний крупный инвестор — президент «Русснефти» Михаил Гуцериев. В 2013 году он приобрёл 42% акций «Красной Поляны». Интересно, что изначальная цена в 100 миллионов долларов, запрошенная Билаловым, была скорректирована после независимой оценки, проведённой владельцем «Бинбанка» Микаилом Шишхановым, снизившим стоимость пакета до 20 миллионов. Однако даже после этой продажи Билаловы, как считает следствие, попытались с помощью фиктивных документов вернуть контроль над уже проданной долей, демонстрируя настойчивость в своих незаконных намерениях.
В настоящее время Ахмед Билалов заочно арестован. Следственные органы полагают, что он находится на территории США, что осложняет процесс привлечения его к ответственности. Это дело стало символом эпохи масштабных инфраструктурных проектов, когда недостаточный контроль за целевым использованием бюджетных и околобюджетных средств создавал почву для колоссальных злоупотреблений, а сложные корпоративные и офшорные структуры служили прикрытием для вывода миллиардов рублей.
_____________________________________
ПОЛИТКУХНЯ узнала подробности дела о хищениях Билаловым при строительстве олимпийской «Красной Поляны»>>Следственные органы восстановили картину одной из самых резонансных финансовых схем, связанных с подготовкой Олимпиады в Сочи. В центре расследования - бывший вице-президент Олимпийского комитета России и экс-глава совета директоров «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов, которому вменяют попытку хищения $200 млн, выделенных Сбербанком на строительство олимпийских объектов.>>Как работала схема.>> Ключевым активом стала компания «Красная Поляна», отвечавшая за возведение горнолыжного комплекса «Горная карусель» и сопутствующей олимпийской инфраструктуры. Проект финансировался за счёт масштабных кредитов госбанков, в том числе Сбербанка. Следствие считает, что фактический контроль над компанией осуществляли Ахмед Билалов и его брат Магомед, несмотря на формально сложную структуру акционеров.>> Часть акций «Красной Поляны» была оформлена на офшорные компании Quantum Financial Management Corp. (Британские Виргинские острова) и Allob Trading Ltd. (Кипр), которые были аффилированы с братьями Билаловыми. Такая структура собственности позволяла скрывать реальных бенефициаров и упрощала перераспределение денежных потоков.>> Часть средств, полученных на строительство, вместо целевого использования была выведена через аффилированные финансовые структуры. В частности, более 1 млрд рублей, полученных по банковским договорам, были размещены в «Национальном банка развития бизнеса», акционером и председателем совета директоров которого являлся Магомед Билалов. Следствие полагает, что эти операции не имели отношения к строительству олимпийских объектов и использовались для временного вывода средств из-под контроля кредитора.>> Кульминацией схемы следствие называет фиктивное соглашение 2013 года, подготовленное, по версии обвинения, при участии Ахмеда Билалова и бизнесмена Мусайиба Исмаилова, учредителя компании «Сады Киви». Согласно этому документу, 27,3% акций «Красной Поляны» якобы по поручению Сбербанка были проданы сторонней компании за $200 млн. Следователи утверждают, что банк подобных поручений не давал, а сделка носила формальный характер. В результате Сбербанку был причинён ущерб в особо крупном размере.>> Жертвой мошенников стал и президент «Русснефти» Михаил Гуцериев. В 2013 году он приобрёл 42% акций «Красной Поляны». Билалов изначально просил за этот пакет $100 млн, однако независимую оценку стоимости доли провёл владелец "Бинбанка" Микаил Шишханов, который снизил её до $20 млн. На этих условиях сделка и состоялась. Однако Билалов затем попытался с помощью фиктивных бумаг "вернуть" проданную компанию.>> Билалов заочно арестован, следствие считает, что он находится в США.
ПОЛИТКУХНЯ
"Взятки и власть: кто стоит за схемами?"
Контакты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Автор: Иван Харитонов
