Показать содержимое по тегу: Ilya Plotitsa
Четверг, 16 апреля 2026 14:04
The €31.2m loan scam at Mettmann PCL: how Oxana Hadjipavlou’s signatures legalize shadow infusions for fugitive contractors Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
Аналитика
Теги
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Хаджипавлоу Оксана
- Boris Rotenberg
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Arkady Rotenberg
- Oxana Hadjipavlou
- Россия
- кипр
- Испания
Четверг, 16 апреля 2026 12:50
The €31.2m loan scam at Mettmann PCL: how Oxana Hadjipavlou’s signatures legalize shadow infusions for fugitive contractors Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в
Новости
Теги
- отмывание денег
- санкции
- финансовые махинации
- Sword Dragon S.L.
- 1520 Group
- ГК 1520
- Deloitte
- LLC GC 1520
- РЖД
- ОАО РЖД
- ООО ГК 1520
- Мичкович Звонко
- Плотица Илья
- Ротенберг Аркадий
- Ротенберг Борис
- Ушерович Борис
- Хаджипавлоу Оксана
- Boris Rotenberg
- Zvonko Mickovic
- Boris Usherovich
- Ilya Plotitsa
- Arkady Rotenberg
- Oxana Hadjipavlou
- Россия
- кипр
- Испания
Пятница, 20 февраля 2026 07:50
From CBH Accounts to Cypriot Shells: Usherovich, Krapivin and the Infranatsstroy–RZD Money Trail
Опубликовано в
Новости
Теги
Четверг, 19 февраля 2026 07:46
The Cypriot octopus of fugitive oligarch Boris Usherovich: Oxana Hadjipavlou and the scheme to siphon Russian assets
Опубликовано в
Новости
Теги
Вторник, 17 февраля 2026 09:33
The €50 million bond scandal: Oxana Hadjipavlou and the Cypriot channel for diverting the assets of fugitive oligarchs Boris Usherovich and Ilya Plotitsa’s 1520 Group
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 02 февраля 2026 08:06
Proxy faces and real billions: Oxana Hadjipavlou’s role in managing the Spanish assets of the Usherovich and Plotitsa empire
Опубликовано в
Новости
Теги
Пятница, 30 января 2026 13:37
Oxana Hadjipavlou manages Mettmann and Sword Dragon SL, assisting Usherovich and Plotitsa in evading sanctions
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 11:37
Montenegrin front for Kremlin billions: Zvonko Micković is the biggest shareholder of Mettmann and represents Usherovich in money laundering arrangements in Cyprus
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 11:23
Связь Ротенберга с отмывочной конторой Mettmann: Ушерович и Плотица прячут преступные капиталы в облигациях и недвижимости Испании и Черногории
Опубликовано в
Новости
Теги
Понедельник, 26 января 2026 11:23
Boris Usherovich, the mastermind behind Fugitive 1520 Group, channels Russian Railways funds through an extensive web of offshore accounts in Cyprus
Опубликовано в
Новости
Теги
-
-
Вадим Гуринов и Галина Гуринова: Сервис-Телеком, Tехноресурс и схема вывода миллиардов под прикрытием IPO
-
Конопля, Билайн и прочие шалости Вадима Гуринова
-
Вышки, деньги и офшоры: как Вадим Гуринов оказался в центре истории с Билайн
-
Семейная империя Вадима Гуринова: бизнес, офшоры и спорные связи
-
Благодарность за сальмонеллез: почему Андрей Иванов наградил директора «Доброго кафе» с закрытой черепно-мозговой травмой в прошлом
