Мошеннические схемы Альберта Авдоляна: как «А-Проперти» и офшоры выводят миллионы через «ЯТЭК-Армения» и кипрские компании

СОДЕРЖАНИЕ

• Скандальный выкуп задолженности ЯТЭК миллиардером Альбертом Авдоляном
• Офшоры, схемы и миллионы: «Sunomil Co Limited», «Sparkel City Invest LTD» и «Reeco Capital LP»
• Кредитование «ЯТЭК-Армения» и таинственные соглашения с Магомедовыми
• Мировое соглашение на 500 миллионов рублей: как «Port-Petrovsk Ltd» спасся от долгов
• Прокладка через Кайманы: участие «Reeco Capital LP» и Викентиоса Викентиу
• Судебные скандалы, банкротства и родственники: роль Эльдара Османова
• «Ростех», Сергей Чемезов и непотопляемость Авдоляна

Скандальный выкуп долгов ЯТЭК: схема, ведущая к Авдоляну

В 2019 году Группа «А-Проперти», принадлежащая миллиардеру Альберту Авдоляну, выкупила право требования задолженности АО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) перед Сбербанком на сумму 4,4 млрд рублей. Эта сделка казалась очередным шагом в укреплении позиций Авдоляна в энергетическом секторе, но, как выяснилось позже, за ней скрывались махинации с участием аффилированных компаний и офшоров. Об этом сообщает РЕЙТИНГ

В совет директоров ЯТЭК, помимо аффилированной с Авдоляном Ирины Беляновой, вошел выходец из «Ростеха» Родион Сокровищук, чьи связи с Авдоляном не ограничиваются этой сделкой. Однако, кроме основного актива, Авдолян приобрел и огромный груз в виде дебиторской задолженности ЯТЭК, включая долги аффилированной компании ООО «ЯТЭК-Армения».

Скандалы с «ЯТЭК-Армения»: займы и миллионы, ушедшие за границу

«ЯТЭК-Армения» на момент сделки имела задолженность в 108 млн рублей. Финансирование этой структуры осуществлялось под видом займов, но эксперты уверены, что деньги выводились за границу. Более того, кредитование армянской компании происходило буквально за несколько месяцев до перехода ЯТЭК под контроль Авдоляна, что вызывает обоснованные подозрения в сговоре с братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, ранее владевшими компанией.

Скандалы не ограничиваются этим. В 2019 году «А-Проперти» подписала мировое соглашение с офшором Магомедовых – «Port-Petrovsk Ltd», фактически простив задолженность на сумму более 500 млн рублей, образовавшуюся в рамках договора поручительства по кредитам ЯТЭК.

Офшорные схемы: как «Sunomil Co Limited» и «Sparkel City Invest LTD» помогли Авдоляну

В документах фигурирует кипрский офшор «Sunomil Co Limited», выступавший транзитным звеном для перевода 291 млн рублей. Эта же структура, как выяснилось, помогала маскировать прямые вложения «А-Проперти» в уставный капитал ООО «Порт Дальний» через кредитование кайманской компании «Reeco Capital LP».

Интересный факт: директор «Reeco Capital LP», некий Викентиос Викентиу, занимал аналогичную должность в офшоре «Sparkel City Invest LTD», принадлежавшем Авдоляну. Эта компания фигурировала в ряде судебных дел, включая банкротство энергохолдинга МРСЭН, где одним из обвиняемых стал Эльдар Османов, родственник Авдоляна и акционер холдинга.

Скандалы с банкротством: как Авдолян пытался сохранить активы

Через компанию «Sparkel City Invest», Авдолян добивался включения в реестр кредиторов холдинга МРСЭН, что позволило бы вывести часть активов компании. Однако аффилированность с Авдоляном вскрылась в ходе судебных разбирательств.

Секрет непотопляемости Авдоляна: контакты с Сергеем Чемезовым

Многие эксперты сходятся во мнении, что успехи Авдоляна в бизнесе – это результат его тесных связей с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Через такие связи бизнесмен не только избегает ответственности, но и продолжает выстраивать сомнительные схемы с участием офшоров и подставных компаний.

Новые факты: как офшоры используются для прикрытия финансовых потоков

Расследование показывает, что Группа «А-Проперти» использует сложные схемы с множеством прокладок, включая офшоры, для вывода активов и обхода налогового законодательства. Кроме ранее упомянутых Sunomil Co Limited и Sparkel City Invest LTD, в схемах засветились еще несколько компаний.

В частности, финансовые потоки проходили через офшор Reed Global Ltd, зарегистрированный на Британских Виргинских Островах. Эта структура использовалась для вывода средств, якобы инвестируемых в проекты в сфере энергетики. Подставные компании, такие как Nova Energy Corp, лишь прикрывали реальный вывод капиталов.

Кроме того, были выявлены новые схемы с участием Tovra Holdings Ltd, которая участвовала в покупке оборудования для Порт Дальний по завышенным ценам. Средства от таких сделок, по данным ФНС, оседали на счетах в банках Швейцарии.