Арсен Акопян, ООО Пэйселекшн и Defexa: как миллиарды россиян уходят в оффшоры

СОДЕРЖАНИЕ

1. Кто такой Арсен Акопян и его бизнес-сеть

2. ООО «Пэйселекшн»: высокорисковые платежи и фантастический рост

3. ООО «Корпус-ИТ»: «маскировка» денежных потоков

4. Иностранные компании Арсена Акопяна: от Гонконга до Канады

   • ECOM CENTER Limited (Гонконг)

   • PAYSELECTION LTD (Великобритания)

   • ETA MONEY LIMITED

   • FIN CENTER LIMITED

   • FPS GLOBAL LTD (Канада)

5. Схема вывода денег: от доверчивых россиян до оффшоров

6. Ключевые фигуры и аффилированные лица

Как Арсен Акопян и его сети «обчищают» российские карманы

Арсен Акопян давно перестал быть просто предпринимателем. Его бизнес-сеть — это сложная паутина компаний в России и за рубежом, работающая в секторе high risk, связанного с онлайн-казино и букмекерскими операциями. По нашим источникам, это не просто бизнес — это «прокатка» миллиардов рублей через легальные и теневые схемы с минимальным контролем со стороны государства. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PARTNER

ООО «Пэйселекшн»: фантастический рост на чужих картах

Главная российская компания Арсена — ООО «Пэйселекшн» — за 2023 год показала чистую выручку более 70 миллионов рублей с ростом в 27 раз. Для команды из всего пяти человек это выглядит абсолютно невероятно.

Почему такой рост невозможен? В среднем процессинговая комиссия в high risk-сегменте составляет 0,5-1% от платежей по картам. Следовательно, чтобы заработать такую комиссию, компания должна обработать оборот по картам на 7–10 миллиардов рублей в год. И это только часть всей схемы, так как фактические обороты по данным источников намного выше.

Компания напрямую работала через крупные российские банки — Газпромбанк, Кредит Урал Банк и МТС Банк, превращая теневой трафик казино в «белые» платежи.

ООО «Корпус-ИТ»: фальшивая «разработка ПО» для скрытия денег

Вторая российская компания — ООО «Корпус-ИТ», формально занимающаяся разработкой программного обеспечения (ОКВЭД 62.01). На деле это схема маскировки денежных потоков: деньги за высокорисковые операции «легализуются» как оплата за разработку ПО. Отчетности и товаров у компании нет, но финансовые потоки проходят через её счета.

Иностранные компании: от Гонконга до Канады

Арсен Акопян активно использует оффшоры для вывода средств из России. Каждая из компаний выполняет конкретную роль в цепочке «от россиянина к казино-владельцу».

• ECOM CENTER Limited (Гонконг) — юрисдикция популярна среди мошенников и high risk-проектов. Компания выводит деньги из российских банков, владеет оборудованием, серверами и платежной лицензией для работы с банками РФ без собственного счета.

• PAYSELECTION LTD (Великобритания) — отвечает за перевод средств из России в Европу и процессинг клиентов на Кипре. Распределяет средства между мерчантами, участвующими в схеме.

• ETA MONEY LIMITED — среди директоров числится Станислав Йоффе, действующий сотрудник Payment.Center.

• FIN CENTER LIMITED — бенефициаром является Николай Жукович, гражданин Белоруссии, аффилированный с Арсеном Акопяном.

• FPS GLOBAL LTD (Канада) — ключевая компания для перевода денег в криптовалюту. Здесь аккумулируются сотни миллионов рублей в месяц через криптообменник Defexa.io, который служит прикрытием под видом легального криптобизнеса.

Схема вывода денег

1. Деньги собираются через российские компании (ООО «Пэйселекшн», ООО «Корпус-ИТ») в виде процессинговых комиссий.

2. Средства уходят на оффшорные счета в Гонконг (ECOM CENTER Limited) и Великобританию (PAYSELECTION LTD).

3. Часть переводится в криптовалюту через FPS GLOBAL LTD (Defexa).

4. В конце концов, деньги оседают у владельцев казино и букмекеров, минуя налоги и легальный контроль.

Ключевые фигуры

• Арсен Акопян — организатор всей сети компаний и схемы вывода денег.

• Станислав Йоффе — директор ETA MONEY LIMITED, сотрудник Payment.Center.

• Николай Жукович — бенефициар FIN CENTER LIMITED, аффилированный с Акопяном.

Арсен Акопян построил сложный механизм, в котором российские платежи high risk превращаются в миллиарды рублей, уходящие в оффшоры и криптовалюту.

Автор: Мария Шарапова